Kyzylorda-News.kz

     Прокурор области Х.Дауешов потребовал при необходимости задержать сотрудников компании «questra holdings inc.». об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ходе мониторинга интернета областной прокуратурой выявлена деятельность иностранной компании «Questra Holdings Inc.», действующей на основании интернет-платформы.

    Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора под 336 процентов годовых с еженедельным выводом до          7 процентов. Сумма выплат увеличивается соответственно сумме вложенных средств и количеству завлеченных новых инвесторов.  

    Денежные средства организация зарабатывает путем постоянного привлечения в структуру новых участников. Сумма вклада от 90 до 20 000 евро, при вложении еженедельно выплачивается вознаграждение, по легенде через год инвестиция должна увеличиться в три раза.

    Поскольку деятельность компании содержит все признаки финансовой пирамиды, для пресечения и предупреждения массового вовлечения жителей области в схему финансового мошенничества, по указанию прокуратуры области 12 и 15 марта 2017 года УВД г.Кызылорда и РОВД Казалинского района зарегистрированы два уголовных дела по ст.217 ч.1 УК РК.

    Также, 06.05.2017г. ДГД области в отношении работников «Questra Holdings Inc.» начато досудебное расследование уголовного дела по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

    Уголовные дела соединены в одно производство, расследование по которым проводит следственно-оперативная группа в составе квалифицированных сотрудников ДВД области.

    В настоящее время проведены ряд следственных действий, в т.ч.  выявлены 113 вкладчиков, установлены и допрошены консультанты и их помощники Компании «Questra Holdings Inc.» в г.Кызылорда и пос.Айтеке-би Р., С., А.; произведены осмотры помещений в г.Кызылорда и пос.Айтеке би, произведен обыск дома Р., в ходе которых изъяты ноутбуки и гаджеты.

    По делу назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

    С учетом актуальности дела, по нему назначен процессуальный прокурор Бекбаулов Р.

    Решается вопрос о квалификации действий Р., С. и А. по ст.217 ч.2 п.1 УК (создание и руководство финансовой пирамидой группой лиц по предварительному сговору).

    Также прокурор области Дауешов Х.З. потребовал при необходимости задержать и решить вопрос об аресте виновных лиц.